世豐螺絲工業股份有限公司

第一章　公司概況與治理理念

1.1 公司簡介

世豐螺絲工業股份有限公司（股票代號：2065）成立於 1973 年，總部設於高雄市橋頭區，為台灣知名的專業扣件製造商。主要產品涵蓋建築用螺絲、烤漆螺絲、複合螺絲及車用扣件，外銷遍及全球，以歐洲及美洲為主要出口市場。

截至報告期間末，世豐螺絲共有員工約 293 人，2024 年度合併營收約新台幣 28 億元。公司於台灣證券交易所上市，股本約 5.6 億元。

1.2 治理理念與願景

世豐螺絲以「誠信為本、透明經營」為核心治理理念，秉持專業管理與制度化運作，持續強化董事會功能、完善內部控制，並積極回應國際 ESG 趨勢與台灣公司治理評鑑要求，建構永續經營的治理基礎。

治理願景

• 建立透明、獨立、負責任的董事會運作機制
• 落實誠信經營，維護零貪腐的企業文化
• 強化風險管理，確保營運韌性
• 提升資訊揭露品質，增進投資人信心

1.3 ESG 管理架構

世豐螺絲設有永續發展委員會，由總經理擔任主席，下設環境管理、社會責任及公司治理三個工作小組，定期向董事會報告 ESG 執行進度與成果。公司治理小組由財務長兼任召集人，統籌治理面各項議題之推動。

第二章　董事會組成與運作 GRI 2-9 / 2-10 / 2-18

2.1 董事會組成

世豐螺絲董事會由 7 席董事組成，其中 3 席為獨立董事，獨立董事比例約 43%，高於台灣上市公司主管機關規定之最低比例。董事長與總經理由不同人擔任，確保決策與執行之有效分工。

2.2 董事會多元化

世豐螺絲重視董事會多元化，於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員應就性別、年齡、專業背景等面向維持適當之多元組合。

性別分布

年齡分布

專業背景分布

2.3 董事會運作績效

2.4 功能性委員會

世豐螺絲設有審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會，均由獨立董事組成，強化董事會監督功能。

第三章　薪酬政策與績效連結 GRI 2-19 / 2-20 / 2-21

3.1 薪酬委員會運作

薪資報酬委員會依「薪資報酬委員會組織規程」運作，由全體獨立董事組成，負責審議董事及經理人之薪酬政策與個別薪酬。委員會成員均具備會計、法律或產業經營等專業背景，確保薪酬審議之專業性與獨立性。

3.2 董事及經理人薪酬結構

世豐螺絲之薪酬政策以「績效導向、市場競爭力、內部衡平」為三大原則，薪酬結構包含固定薪資、績效獎金及長期激勵，確保與公司經營績效及個人貢獻之連結。

最高治理機構薪酬倍數（GRI 2-21）

3.3 薪酬與永續績效連結

世豐螺絲逐步將 ESG 績效指標納入經理人績效考核，強化薪酬與永續目標之連結：

第四章　誠信經營與反貪腐 GRI 205

4.1 誠信經營守則

世豐螺絲已依據台灣證券交易所「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定公司層級之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明確規範禁止行賄、受賄、不正當利益輸送及利益衝突等行為，適用範圍涵蓋全體董事、經理人及員工。

• 訂定「誠信經營守則」，經董事會通過實施
• 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範日常作業流程
• 每年度安排誠信經營教育訓練，2024 年全員完訓率 100%
• 新進人員到職時簽署「誠信經營承諾書」
• 與主要供應商簽署「廉潔承諾書」

4.2 反貪腐措施

反貪腐績效（GRI 205-3）

4.3 檢舉機制

世豐螺絲設有多元化檢舉管道，鼓勵內外部利害關係人對違反誠信經營行為進行舉報，並對檢舉人提供完善保護：

2024 年檢舉統計

第五章　經濟績效 GRI 201

5.1 財務績效總覽

5.2 經濟價值分配（GRI 201-1）

世豐螺絲 2024 年度產生之直接經濟價值約 28 億元，其分配情形反映公司對各利害關係人之經濟貢獻：

5.3 稅務治理

世豐螺絲遵循台灣稅法規定，於營運所在地依法繳納各項稅費。公司未設立任何避稅天堂之子公司或特殊目的實體，所有關係人交易均依循常規交易原則，並按規定向國稅局申報移轉訂價報告。

第六章　風險管理與資訊安全

6.1 風險管理架構

世豐螺絲建立以董事會為最高監督層級之風險管理架構，由總經理辦公室統籌各部門之風險鑑別、評估與因應措施，每年度至少向董事會報告一次風險管理執行成果。

6.2 資訊安全管理

世豐螺絲持續強化資訊安全防護能力，已建立基礎資安管理制度，並規劃於中期導入 ISO 27001 資訊安全管理系統：

2024 年資安績效

6.3 個人資料保護

世豐螺絲依據「個人資料保護法」，訂定「個人資料管理辦法」，規範員工、客戶及供應商個人資料之蒐集、處理及利用，並建立個資外洩通報機制：

• 已完成個人資料盤點，鑑別 12 類個資檔案
• 限制個資存取權限，實施最小權限原則
• 2024 年度零個資外洩事件
• 客戶資料加密儲存，傳輸過程採用 TLS 加密

第七章　法規遵循與利害關係人溝通

7.1 法規遵循

世豐螺絲以「零重大違規」為法遵目標，由法務及財務部門負責追蹤國內外法規變動，並定期向董事會報告法遵風險與因應措施。

7.2 股東權益保障

世豐螺絲致力保障股東權益，積極推動股東行動主義與資訊透明，主要措施如下：

• 股東會提前 30 日公告議事手冊，提供充分審閱時間
• 股東會全面採用電子投票，提升股東參與率
• 穩定股利政策，2024 年度每股配發現金股利 2.0 元
• 設有投資人關係窗口，提供即時回應管道
• 重大訊息即時於公開資訊觀測站揭露
• 年報以中英文雙語發行，便利國際投資人閱覽

股利分配紀錄

7.3 資訊透明度

世豐螺絲積極提升資訊揭露品質，確保投資人及利害關係人能即時取得公司營運與治理相關資訊：

第八章　治理績效量化成果與展望

8.1 年度 KPI 總覽

8.2 年度目標達成率

8.3 未來展望

展望未來，世豐螺絲將持續深化公司治理面之各項作為，重點推動方向如下：

附錄　GRI 對照表