董事會多元化與獨立性檢核表 — TISEE永續解碼

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董事會多元化與獨立性檢核表

Board Diversity & Independence Assessment — 董事會組成分析與合規檢核工具

使用說明

本檢核表用於分析董事會組成的多元化與獨立性，協助評估是否符合公司治理最佳實務及法規要求。
請依章節順序填寫，先完成「基本資訊」與「董事會組成總覽」，再逐項檢核多元化與獨立性指標。
「獨立性檢核」章節請依各項標準逐位董事檢核，以「☐」勾選方式完成。
完成所有檢核後，請於「改善建議」章節填寫具體的改善方向與行動計畫。
建議每年至少更新一次，於股東常會前完成檢核，作為提名委員會或董事會議事參考。

※ 法規依據：公司法、證券交易法、上市上櫃公司治理實務守則、獨立董事設置及應遵循事項辦法。

一、基本資訊

項目	填寫區域	完成狀態
公司名稱	（請填入公司全名）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
股票代號	（請填入股票代號）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
檢核基準日	（例：2025 年 12 月 31 日）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
最近一次董事改選日	（請填入日期）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
檢核人員	（請填入負責人員及部門）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
公司治理評鑑排名（最近一期）	（例：前 5%、6–20%）	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始

二、董事會組成總覽

快速統計（填寫下方明細後彙總至此）

統計項目	數值	備註
董事總席次	（　）席	含一般董事與獨立董事
獨立董事席次	（　）席	法規最低：3 席且不少於五分之一
獨立董事比例	（　）%	公司治理評鑑鼓勵達三分之一以上
女性董事席次	（　）席	金管會鼓勵至少一位女性董事
女性董事比例	（　）%	國際建議目標：30% 以上
董事平均年齡	（　）歲
董事平均任期	（　）年	任期過長可能影響獨立性

2-1 個別董事基本資料

序	姓名	職稱	類型	性別	年齡	國籍	就任日期	任期（年）	連任次數
1
2
3
4
5
6
7
8
9

※ 類型欄請填入：一般董事、獨立董事、法人董事代表人。席次不足請自行增列；多餘列可留空。

三、多元化指標

3-1 性別分布

性別	人數	比例（%）	備註
男性
女性

3-2 年齡分布

年齡區間	人數	比例（%）	備註
30–50 歲
51–60 歲
61–70 歲
71 歲以上

3-3 專業背景分布

專業領域	人數	比例（%）	備註
財務 / 會計
法律
產業 / 技術
管理 / 商業
ESG / 永續
資訊科技
其他

※ 每位董事可歸類於一項以上的專業領域，合計比例可能超過 100%。

3-4 國籍分布

國籍	人數	比例（%）	備註
中華民國
（其他國籍）
（其他國籍）

3-5 任期分布

任期區間	人數	比例（%）	備註
3 年以下（首任）
3–6 年（連任一次）
6–9 年（連任兩次）
9 年以上			注意獨立董事連任超過三屆（9 年）可能影響獨立性認定

四、獨立性檢核

檢核說明

以下 8 項標準依據「獨立董事設置及應遵循事項辦法」及公司治理最佳實務建議編製。請逐位獨立董事檢核，在符合該項獨立性條件時勾選「✓」，不符合時勾選「✗」。

序	獨立性檢核標準	董事 1	董事 2	董事 3	董事 4	董事 5	董事 6
獨立董事姓名（請填入）
	姓名
1	非公司之員工或其關係企業之員工（現任及最近二年內）	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	非公司或其關係企業之董事、監察人（但獨立董事互兼者不在此限）	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	非持有公司已發行股份總數 1% 以上或前十大股東之自然人	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	非直接或間接持有公司已發行股份總數 5% 以上法人之董事、監察人或員工	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	非為公司或關係企業提供財務、法律等服務之專業人士（最近二年內）	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	連續任期未超過三屆（9 年），或已有適當說明	☐	☐	☐	☐	☐	☐
檢核結論（符合 ✓ / 不符合 ✗）

※ 欄位不足請自行增列。所有標準均須符合，始得認定為獨立董事。第 8 項為公司治理最佳實務建議，非法定強制。

五、功能性委員會組成

委員會名稱	是否設置	委員名單	獨立董事人數	召集人	開會次數	完成狀態
審計委員會	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
薪酬委員會	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
提名委員會	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
風險管理委員會	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
永續發展委員會	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
（其他委員會）	☐ 是 ☐ 否					☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始

六、出席率統計

6-1 董事會出席率

序	姓名	職稱	應出席次數	親自出席次數	委託出席次數	親自出席率（%）	完成狀態
1							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
2							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
3							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
4							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
5							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
6							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
7							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
8							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
9							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
整體平均							☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始

※ 公司治理評鑑建議董事親自出席率達 80% 以上。未達標者建議於改善建議章節說明原因。

6-2 各委員會出席率摘要

委員會名稱	報告期間開會次數	整體平均出席率（%）	備註	完成狀態
審計委員會				☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
薪酬委員會				☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
提名委員會				☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
風險管理委員會				☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
永續發展委員會				☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始

七、改善建議

序	檢核面向	發現事項	改善建議與行動計畫	優先順序	完成狀態
1	（例：性別多元化）	（例：目前無女性董事）	（例：下屆改選時納入女性候選人評估）	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
2				☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
3				☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
4				☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始
5				☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	☐ 完成 ☐ 進行中 ☐ 未開始

※ 請依檢核結果填寫具體改善建議，並列入年度治理提升計畫追蹤。多餘列可留空，不足請自行增列。